Эксперты цифровой платформы «Орлан System» провели первое в России исследование, в котором оценили объем мошенничества в сфере поставок строительных материалов.
В рамках работы был проведен анализ криминологической обстановки в сфере совершения мошеннических действий на рынке строительных материалов. Установлено, что за последние пять лет рост таких преступлений составил 12%. При этом отмечается рекордно низкий процент раскрываемости таких дел: соотношение составляет примерно 1 к 10.
Андрей Лупий, основатель платформы «Орлан System», отмечает, что причинами такой раскрываемости является латентная (незаявленная) преступность в рассматриваемой сфере, а также сложность разграничение данного рода преступлений от гражданско-правовых споров.
Среди мошеннических схем, которые были выявлены экспертами платформы, выделяются: мошенничество, связанное с низким качеством поставляемых строительных материалов; мошенничество, связанное с отсутствием поставки строительных материалов после предоплаты; подделка документов, в том числе платежных поручений, товарно-транспортных накладных, сертификатов, лицензий на производство и пр.; мошенничество, связанное с участием в тендерах, в т.ч. «липовые» тендеры.
Также цифровая платформа «Орлан System» в рамках исследования на основе судебной практике построила портреты типичной личности, совершающей преступление в сфере поставок строительных материалов, и потерпевшей стороны. Как правило, потерпевший от мошенничества излишне доверчивы в подобных сделках (59%), мужского пола (69%), состоит в браке (72%), обладает высшим образованием (33%) и является предпринимателем (54%). Связан такой портрет с социально-экономическими факторами: в частности, рассматриваемая отрасль экономики является предпринимательской, в ней в большей степени задействованы мужчины.
Мотивом в совершении преступления в сфере поставок строительных материалов является отсутствие альтернативы незаконной деятельности (21%).
В качестве превентивных мер экспертами платформы «Орлан System» предлагается цифровизация государственных закупок путем внедрения технологии блокчейн, ведение реестра компаний, имеющих право на отсрочку платежа, а также возможность введения уголовной ответственности юридических лиц.
Для апробации выработанных правовых решений цифровая платформа «Орлан System» планирует инициирование экспериментального правового режима в рамках Министерства экономического развития.